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Gefälschtes texanisches Barbecue-Unternehmen erhält 1 Mio. Dollar PPP-Kredit, wie?

© SHUTTERSTOCK

Ein 29-jähriger Texaner wird wegen Betrugs angeklagt, weil er 1 Million Dollar an Regierungskrediten auf einem Kryptowährungshandelskonto gefunden hat.

Laut einer kürzlich entsiegelten Strafanzeige, die von CoinDesk entdeckt wurde, erhielt Joshua Thomas Argires 956.600 US-Dollar über das Payment Protection Program (PPP) der USA für ein „Texas Barbecue“.

Obwohl er Dokumente einreichte, aus denen hervorging, dass Texas Barbecue mehr als 50 Angestellte mit einer durchschnittlichen monatlichen Lohnsumme von 382.500 Dollar hatte, fanden die Ermittler heraus, dass Argires‘ Firma „tatsächlich keine Angestellten, keine Lohnsumme und keine Einnahmen hat.“

Angeblich hatte das Unternehmen bis wenige Tage nach der Kreditgenehmigung nicht einmal ein Bankkonto.

„Darüber hinaus beläuft sich die durchschnittliche monatliche Lohnsumme […] auf 7.500 Dollar pro Monat oder 90.000 Dollar pro Jahr und Mitarbeiter. Ein solch hohes Durchschnittsgehalt für einen Grillbetrieb erweckt weiteren Verdacht“, heißt es in den Gerichtsunterlagen.

Die Gelder landeten in einer Coinbase-Geldbörse, die Argires gehörte, und wurden später verwendet, um durch den Handel mit Kryptowährungen einen ungenannten Gewinn zu erzielen.

Argires soll auch mehr als 100.000 Dollar mit einem zweiten, ähnlich gefälschten Landschaftsbauunternehmen in betrügerischer Absicht gesammelt haben. Mehr als 6.000 Dollar Bargeld wurden im Juni über Geldautomaten in Houston von den entsprechenden Konten abgehoben.

„Insgesamt deuten die Beweise darauf hin, dass Argires durch die Einreichung von zwei falschen PPP-Anträgen über 1,1 Millionen Dollar erhalten hat“, so die Ermittler. „Keines der Unternehmen scheint Angestellte zu haben oder Löhne zu zahlen, die in irgendeiner Weise mit den Angaben in den PPP-Anträgen übereinstimmen.“

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